星华新材(301077) - 提名委员会议事规则

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议 事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履 ...