星华新材(301077) - 内部控制管理办法

第二条 定义 本办法所指内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。 浙江星华新材料集团股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为规范和加强浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，促进公司持续、健康发展， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，依据《企业内部控制基本规范》《企业内 部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规、政策要求，特制定内部控制 管理办法（以下简称"本办法"）。 第三条 适用范围 本办法适用于浙江星华新材料集团股份有限公司。 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，其内部控制职责如下： （一）负责审查公司内部控制； （一）负责公司内部控制的建立健全和有效实施； （二）审批《内部控制管理办法》； （三）认定重大缺陷以及审批年度内部控制自我评价报告。 第二章 职责范围 公司设立由董事会、审计委员会、经理层、人事部、内部审计部、各职能部门 构成的内部控制管理组织体系。内部控制管理实行"统一领导、分 ...