宁波华翔(002048) - 独立董事制度

独立董事制度 宁波华翔电子股份有限公司 独立董事制度 二○二五年八月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波华翔电子股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员会。专门委 ...