风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司关于修订并更换《公司章程》、废止监事会议事规则及部分治理制度的公告
营口风光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 25 日审议通过《更换新的<公司章程>及废止监事会议事规则 的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》,现将有关事项说明如下: 证券代码:301100 证券简称:风光股份 公告编号:2025-034 一、更换《公司章程》的情况 营口风光新材料股份有限公司 关于修订并更换《公司章程》、废止监事会议事规则 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 票上市规则》等法律、法规要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司自身实 际情况,拟修订部分公司治理制度,具体如下表: | 制度名称 | 状态 | | --- | --- | | 营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则 | 修订 | | 营口风光新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 | 修订 | | 营口风光新材料股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | | 营口风光新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则 | 修订 | | 营口风光新材料股份有限公司对外担保管理制度 | 修订 | | 营口 ...