金鹰重工(301048) - 股东会议事规则（修订意见稿）

股东会议事规则 金鹰重型工程机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 有关法律法规和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法规、 规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东会 应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所规定人数的 2/3 时； 第五条 董事会应在本规则第四条规定的 ...