金鹰重工(301048) - 董事会议事规则（修订意见稿）

董事会议事规则 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及有关法律、行政法规、规章和《金鹰重型工程机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，应当依法履行职责，把握"定战略、作决策、 防风险"的功能定位，依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的合法权益，并确保公司遵守法律法规、公 司股票上市地监管规则和《公司章程》的规定。 第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期召开批准公司业绩报告的董 事会： 1. 年度董事会会议 会议在公司上一会计年度结束后的一百二十日内召开，主要审议公司的年度报告及处理 其他有关事宜。年度董事会会议召开的时间应保证公司的年度报告可以在有关法律法规、公 司股票上市地监管规则和《 ...