金鹰重工(301048) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订意见稿）

第二章 薪酬与考核委员会的组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 1. 由董事长提名； 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、总经济师、总工程师、总会计师、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高 级管理人员。 2. 由二分之一以上独立董事提名； 3. 由全体董事的 ...