金鹰重工(301048) - 董事会提名委员会工作细则（修订意见稿）

董事会提名委员会工作细则 金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公司董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理 人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、 透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董 事、高级管理人员人选。 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第六条 委员会委员的提名方式包括以下三种： 1. 由董事长提名； 2. 由二分之一以上独立董事提名； 3. 由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 ...