福安药业(300194) - 独立董事年报工作规程（2025年8月）

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作规程 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分 发挥独立董事年报编制和披露方面的监督作用、维护中小投资者利益，根据中 国证监会的有关规定以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《独立董事工作制度》及公司《信息披露管理制度》等相关 规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护中小股 东的合法权益不受侵害。 第二条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行 如下职责： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关 的保密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅、重点工作沟通、聘用年审注册 会计师的意见，以及会计师事务所初步审计意见的事后沟通、正式审 ...