宁波东力(002164) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为了促进宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书行为，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书工作细则 宁波东力股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有大学本科以上学历，从事管理、法律、财务等工作3年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理 ...