宁波东力(002164) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月）

独立董事专门会议工作细则 宁波东力股份有限公司 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议并 经全体独立董事过半数同意： 1 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进 公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宁波东力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...