宁波东力(002164) - 董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则 宁波东力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波东力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宁波东力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围内负责公司的发展目 标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （ ...