南山智尚(300918) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内外上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会中应当至少包括 1/3 的独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，保护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履 ...