*ST亿通(300211) - 董事会议事规则

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够做出科学、迅速和谨慎的决 策。 董事可要求总经理或公司有关部门提供为使其做出科学、迅速和谨慎的决策所需要的 资料及解释。 第二章 董事会职权和授权 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作效率， 保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管法律、 法规和规章以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本议事规则。 式的方案； （七） 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项； ...