*ST亿通(300211) - 董事会审计委员会工作细则

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化董事会决策功能，实现对江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏亿通高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特决定设立江苏亿通高科技股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。 第三条委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章人员构成 第四条委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业 ...