六九一二(301592) - 董事会审计委员会工作制度（2025年8月）

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事至少2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 审计委员会工作；召集人由委员选举，董事会决定。 第一条 为强化四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设 ...