派特尔(836871) - 董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-050 珠海市派特尔科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 2.02：《修订<董事会议事规则>》，表决结果：同意 9 票， 反对 ...