海希通讯(831305) - 独立董事专门会议制度

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-105 上海海希工业通讯股份有限公司 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.07《关于制定<独立董事 专门会议制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号— ...