海希通讯(831305) - 董事会秘书工作细则

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-116 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.02《关于修订<董事会秘 书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，促进上海海希工业通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体 ...