海希通讯(831305) - 独立董事工作制度

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.06《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-104 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ）的规定，为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约 束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》 ...