海希通讯(831305) - 内部控制制度
证券代码:831305 证券简称:海希通讯 公告编号:2025-118 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案(无需股东会审议)》之子议案 8.04《关于修订<内部控制 制度>的议案》,议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称"公司")的内 部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...