中国外运(00598) - 海外监管公告

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中国外运股份有限公司（"公司"）独立董事专门会议二零二五年度第三次会议（"会议"） 于 2025 年 8 月 22 日 15:00 以现场结合通讯的方式召开。会议由独立董事宁亚平主持，宁亚平、 王小丽、崔新健、崔凡 4 名独立董事全部出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会 议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。本次会议审议并通过以下决议： 一、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事认为： 《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、公正地反映了截至 2025 年 6 月 30 日招商局集团财务有限公司的业务资质、 ...