奥拓电子(002587) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-038 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第三次会议。通知已于2025年8月14日以专人送达或电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席 会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表 决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对 公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2 ...