宇晶股份(002943) - 半年报董事会决议公告

湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董 事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 公司董事长杨宇红先生、董事杨佳葳先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参 会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 ...