节能铁汉(300197) - 关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分制度的公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-049 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二十七次会议和 第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则><董事会议 事规则><独立董事工作制度><董事会审计委员会议事规则>的议案》 及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、废止公司部分制度的原因及依 据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司拟修订《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），废止《中节能铁汉生态环境股份有 ...