星华新材(301077) - 董事会决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过短信、微信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-043 浙江星华新材料集团股份有限公司 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的 编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...