星华新材(301077) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-049 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四） 召开2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:45。 （2） ...