星华新材(301077) - 关于修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-047 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订公司部分治理制 度的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对以下制度 进行修订及制定： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股东大会审议 | | 1 | 《公司 ...