武汉天源(301127) - 董事会决议公告

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议通知于2025年8月15日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2025 年8月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实际 到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生 召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 经审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规、 ...