唯万密封(301161) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-053 上海唯万密封科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《上海 唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会 成 ...