商络电子(300975) - 董事会决议公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-048 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告 摘要》。 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8 月16日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2025年半 ...