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鸿利智汇(300219) - 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
HongliZhihuiHongliZhihui(SZ:300219)2025-08-26 12:30

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届董事会第二次独立董事专 门会议于 2025 年 8 月 18 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已 于 2025 年 8 月 13 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席独 立董事 3 名,以通讯方式参会表决独立董事 3 名,会议有效票数为 3 票。会议由独立 董事王政力主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会的独立董事充分讨论与审议,会议形成以下决议: 1、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 独立董事认为:本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定, 基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提资产减值准备依据充分、合理,能够公允 地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 (本页无正文,是《鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事 ...