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鸿利智汇(300219) - 董事会决议公告
HongliZhihuiHongliZhihui(SZ:300219)2025-08-26 12:30

证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2025-043 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场及通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名,现场 出席会议董事 3 名,以通讯方式参会表决董事 6 名,会议有效票数为 9 票。会议 由董事长李俊东主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议,会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议: 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。 本议案经公司董事会审计 ...