和顺电气(300141) - 董事会决议公告

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-022 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼 五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先 生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了 如下决议： 经审议，董事会认为：编制《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法 ...