鑫铂股份(003038) - 半年报董事会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-079 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真 实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，2025年半年度 公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2025年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人（其中李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议 由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 ...