华亚智能(003043) - 半年报董事会决议公告

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第三十五次会议，会议通知已于2025年8月 16日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其 中：独立董事刘建明以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 ...