融捷健康(300247) - 董事会决议公告

融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2025 年 08 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持， 本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-018 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...