风光股份(301100) - 董事会决议公告
营口风光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯相结合方式召开,应出席会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》,认可公 司编制的 2025 年半年度报告全文及摘要,同意对外披露。 证券代码:301100 证券简称:风光股份 公告编号:2025-031 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 3、提交股东大会表决情况:本议案无需经股东大会表决 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》,认可公司编制 的 2025 年半年度财务报告,同意对外披露。 1、表决 ...