金鹰重工(301048) - 董事会决议公告
证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2025-026 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 13 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公 司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 (二)会议审议通过《关于制定或修订<独立董事工作制度><信息披露管理制度>等 21 项制度的议案》: 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 13 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2025 年 8 月 26 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名(其中独立董事 3 名,宋鸿娟 女士、李波先生、田新宇先生 ...