科泰电源(300153) - 董事会决议公告

上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达了全体董事， 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2025 年半年度报告全文》及其摘要。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-031 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 3 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》《 ...