金冠股份(300510) - 董事会决议公告

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-025 吉林省金冠电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议由董事长邬劲松先生召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话及电子 邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 时在 公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2025 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...