北鼎股份(300824) - 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2025 年 8 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会后以口头形 式发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规 定。会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果：8 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经全体董事审议， 同意选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第五届董事会董事长，为代表公司执 行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》 ...