广厦环能(873703) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-040 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 律法规、规范性文件的规定，公司结合 2025 年半年度实际经营情况，编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）、《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-043）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ...