海希通讯(831305) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-088 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王小刚、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审 ...