凤形股份(002760) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-052 凤形股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日以现场方式召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年9月11日召开公司2025年第一次临 时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》等规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...