融捷健康(300247) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-023 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 25 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会定于 2025 年 09 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议通 过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络 ...