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风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知

证券代码:301100 证券简称:风光股份 公告编号:2025-035 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议审议通过,公司将于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会,现将 有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人:公司董事会。本次股东会由公司第三届董事会第十三次 会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间:现场会议召开时间:2025 年 9 月 12 日下午 14:00。网络 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25 ,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体 ...