超频三(300647) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-034 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重 大事项的参与度，本次股东会采用中小投资者单独计票。"中小投资者" 是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理 人员股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司 会议室 3、网络投票时间：2025 年 8 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系 ...