凤形股份(002760) - 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

凤形股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际 情况，公司对现行《凤形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 附件《凤形股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《凤形股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等 其他配套制度进行修订。同时公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进 行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度中涉及监事会、监 事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，《凤形股份有限公司 监事会议事规则》随之废止。 在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、 法规要求，继续履行相应的职责。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-051 ...