神州高铁(000008) - 关于非独立董事调整的公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025043 神州高铁技术股份有限公司 关于非独立董事调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到司徒智博的辞职 报告，因工作调整，司徒智博申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员的 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，司徒智博的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，司徒智博未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对司徒智博在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，经公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，公司董事 会提名委员 ...